В Азербайджане готовят изменения в регулировании микрофинансирования. На XII конференции Ассоциации микрофинансирования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минимальная сумма электронных денежных переводов, о которых финансовые институты должны п

Расширение оперативного обмена информацией между органами финансовой разведки и профильными структурами в Азербайджане

Расширение оперативного обмена информацией между органами финансовой разведки и профильными структурами в Азербайджане

Сегодня в Баку при организационной поддержке Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики начал работу меж

Азербайджан начал применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с финансовыми преступлениями и монитори

Уровень соответствия Азербайджана стандартам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Комит

БАКУ /Trend/ - 9 декабря состоялось очередное заседание Координационного совета в сфере противодействия легализации иму

Борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в последние годы ст

Борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в последние годы ст

Азербайджан не входит в «серый список» FATF, в отличие от 31% европейских стран. Как сообщает Report, об этом заявил гл

В Азербайджане 17 государственных учреждений подключились к Системе мониторинга подозрительных операций, разработанной